Post By：2024/10/31 10:11:10
近日,青島工行即墨通濟支行及時攔截了一筆不法資金,并配合公安民警查清資金來源,為受害者挽回資金損失3.35萬元,守護了百姓的錢袋子。
10月15日，王某到青島工行即墨通濟支行柜臺辦理取款業(yè)務。在業(yè)務辦理過程中,因系統(tǒng)提示異常，工行工作人員隨即提高警惕,仔細詢問取現(xiàn)用途，王某稱該筆資金用于治病，非常著急。由于該筆取款資金入賬時間較短，且賬戶內(nèi)資金已被系統(tǒng)管控，工行工作人員一致認為該筆取款業(yè)務存在疑點，便立即將可疑線索報告即墨區(qū)反詐中心，同時以核實業(yè)務為由與王某不斷進行交流，穩(wěn)住其情緒。在此期間，王某察覺到異常，以投訴為由要求網(wǎng)點盡快辦理業(yè)務。工行工作人員一邊與王某周旋，拖延時間等待民警到場，一邊安排員工伺機控制該人，避免因場面失控導致現(xiàn)場人員受傷。待公安民警到達現(xiàn)場后，又積極配合民警對該筆資金來源開展核查。
經(jīng)查王某因在網(wǎng)絡上聽信領取鄉(xiāng)村振興扶貧款謠言，導致其銀行賬戶被詐騙分子非法利用，造成受害人李某被詐騙�，F(xiàn)被騙資金已在公安局的協(xié)助下予以凍結(jié)，待后期返還受害人。整個過程中,即墨通濟支行組織有序、應對有效,憑借專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)和高度的反詐意識,及時攔截了不法資金,獲得了即墨區(qū)反詐中心的高度評價。
青島工行即墨通濟支行網(wǎng)點負責人表示，“為不斷提升網(wǎng)點員工的知詐、識詐、防詐、反詐能力，我們平時不僅加強員工的業(yè)務技能培訓，也經(jīng)常組織員工進行各類應急事件演練�！鼻鄭u工行即墨支行將始終堅持“以人民為中心”的價值取向，不斷深化警銀協(xié)作，共筑反詐“防火墻”，守護好百姓的錢袋子。
